L’Artichoke Joe’s Casino est un club de cartes situé à San Bruno en Californie, à l’ouest de l’Aéroport International de San Francisco. Créé en 1921 par Joseph Sammut qui a fait fortune dans les artichauts, il est encore contrôlé par la même famille, à l’heure actuelle. L’établissement de jeux propose une cinquantaine de tables dédiées notamment au baccarat, au blackjack et à différentes variantes de poker entre autres.
Il vient juste d’être condamné à payer une amende record de 5,3 millions de dollars. On lui reproche d’avoir délibérément trompé l’autorité de régulation de l’Etat et violé une loi fédérale conçue pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Une enquête menée par le Financial Crimes Enforcement Network
L’affaire a été rendue publique, le jeudi 25 mars dernier, par le Ministère de la Justice californien. On a alors appris que l’Etat venait juste de signer un accord avec la salle de jeux Artichoke Joe’s Casino. Selon les termes de celui-ci, elle va devoir payer 5,3 millions de dollars parce qu’elle n’a pas informé l’autorité de régulation qu’elle faisait l’objet d’une enquête fédérale menée par le Financial Crimes Enforcement Network. Cette dernière porte sur d’éventuelles violations d’une loi de 1970 permettant de lutter contre le blanchiment d’argent. Or, l’Artichoke Joe’s Casino était obligé de le faire. En conséquence, l’établissement a un délai de 45 jours pour s’acquitter de cette amende record. Il doit également rembourser les frais liés à l’enquête de l’autorité de régulation. Enfin, ses activités seront surveillées de près pendant une période de 36 mois.
Aucune déclaration d’activité suspecte pendant une période de 8 ans
Dans cette affaire, l’Artichoke Joe’s Casino reconnaît parfaitement ses torts. Ainsi, entre les mois d’octobre 2009 et de novembre 2017, il n’a pas rempli les déclarations d’activités suspectes, conformément à ce que la loi impose. Celle-ci concerne toutes les entreprises qui manipulent beaucoup d’argent liquide. C’est le cas notamment des établissements de jeux qui doivent informer les autorités dans les 30 jours au plus tard après avoir obtenu une somme de plus de 10 000$ via les transactions d’un seul individu en 24h. Comme l’Artichoke Joe’s Casino n’a fait aucune déclaration de ce genre, au cours de cette période de 8 ans, il vient donc d’être condamné à payer une amende de 5,3 millions de dollars.
Une réorganisation interne pour suivre plus scrupuleusement les lois
Ce n’est pas la première fois que les activités du Artichoke Joe’s Casino sont surveillées par l’autorité de régulation ou le Financial Crimes Enforcement Network. En effet, il y a une dizaine d’années déjà, le complexe a été suspecté de vente de stupéfiants, même si ces accusations ont été abandonnées par la suite. Il a été cependant impliqué dans des affaires avérées de prêts illégaux. Il avait alors été condamné à une amende de 575 000$.
Pourtant, les responsables du Artichoke Joe’s Casino affirment aujourd’hui que tous ces mauvais comportements sont maintenant de l’histoire ancienne. En effet, ses activités ont été réorganisées de manière à suivre plus scrupuleusement les lois en vigueur dans l’Etat et au niveau fédéral.
